Soruşturma dosyasında, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına yer verildi. İncelemelerde şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek tutarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Yorum Yazın